Контекст санкций против ВТБ—что происходит сейчас?
США включили банк ВТБ в санкционный список за якобы содействие обходу ограничений против Ирана; об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Ранее ВТБ уже попадал под американские санкции за деятельность в российском финансовом секторе.
По данным источников, включение ВТБ в иранский санкционный список означает, что власти США будут рассматривать операции банка с точки зрения возможного обхода ограничений; будут оцениваться не только формальные владения, но и фактический контроль активов и выгодополучатели.
Поэтому смена владельца или привлечение посредников не позволят обойти ограничительные меры.
Санкции против ВТБ действуют с июля 2014 года: они не полностью изоляли банк от американской финансовой системы, но запрещали американским компаниям финансировать банк.
В 2022 году после начала конфликта в Украине администрация США расширила ограничения против ВТБ: банк попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что включает заморозку активов и ограничение доступа к долларовой системе; ограничения распространились и на дочерние структуры, в которых банк владеет значительным пакетом.
Затем к санкциям присоединились Великобритания и Европейский союз.
