Расследование: как схема обхода санкций через A7 и мировую банковскую сеть собрала миллиарды

Через сеть подставных фирм и банков по всему миру осуществлялись платежи на миллиарды долларов с обходом санкций против России. По данным документов, примерно пятая часть валютных операций страны проходила через такую схему.

Ранее публиковались материалы о деятельности A7, включая упоминания Кыргызстана.

Через счета в нескольких международных банках проходили крупные суммы: около 1,1 млрд долларов через Standard Chartered в Гонконге; 273 млн через DBS; 74 млн через Citigroup. Главным каналом стал банк в ОАЭ, через который открывали счета для ряда юридических лиц, выведших свыше 1,8 млрд долларов. Часты платежи затрагивали товары военного назначения. Сотрудники подменяли таможенные коды и удаляли российский след из документов. Банки заявили об закрытии спорных счетов, а комментарии от других банков не поступили. В июле 2026 года Европейский союз ввел санкции против руководителя проекта и ряда платежных агентов, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже подпадает под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран.