Речь о доме с бассейном на Лазурном берегу.
Французские правоохранители полагают, что в скрытом владении этой виллой могли участвовать вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и многолетний министр Виктор Христенко, а также члены их семьи.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году. Из материалов апелляционной инстанции в Париже следует, что следствие установило связь между объектом и названными лицами.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления запутанной схемы перевода средств, не имеющей очевидного экономического смысла и призванной скрыть реальных бенефициаров. В рамках процедуры следствия подозреваемым предъявлены требования доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка страны зафиксировала подозрительную сделку: в марте того же года виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с панамскими юрисдикциями, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько государств — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало вопросы у банков.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети фигурирует россиянин, работавший в компании зятя Христенко. Также обнаружены компании, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем его сыну. Французские власти заподозрили участие членов семьи как в покупке, так и в попытке продажи виллы; дополнительно были арестованы 17,2 миллиона евро — часть платёжной суммы при попытке сделки.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы… кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Адвокаты компаний, принимавших участие в сделках, настаивают, что продажа была законной. Указанные лица не дали официальных комментариев.